Lực lượng chức năng khám xét trụ sở Công ty TNHH bất động sản Nam Thị (tại tòa nhà La Bonita, phường 25, quận Bình Thạnh) vào ngày 27-2-2020 - Ảnh: C.S.

Ngày 10-11, nguồn tin của Tuổi Trẻ Online xác nhận, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã hoàn tất kết luận điều tra, đề nghị truy tố Vũ Bảo Trinh (47 tuổi, giám đốc Công ty TNHH bất động sản Nam Thị, trụ sở tại quận Bình Thạnh), Tô Văn Chí Tâm (37 tuổi) và Hoàng Thái Anh (48 tuổi) cùng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Trước đó, vào năm 2010 Công ty TNHH bất động sản Nam Thị đã ký kết với Công ty Tài chính TNHH MTV Cao su Việt Nam hợp đồng tín dụng vay 95 tỉ đồng và các hợp đồng thế chấp bao gồm toàn bộ khu đất tại số 6-8 đường D2 và tài sản hình thành trên đất (kể cả tài sản hình thành trong tương lai).

Hợp đồng quy định trong thời gian thế chấp không được sự đồng ý bằng văn bản của bên nhận thế chấp thì không được chuyển đổi, chuyển nhượng, thế chấp, góp vốn hoặc không được dùng tài sản để đảm bảo cho nghĩa vụ khác.

Tuy nhiên, Công ty Nam Thị vẫn ký kết nhiều hợp đồng mua bán căn hộ, sàn thương mại với khách hàng. Kết quả điều tra xác định có tổng cộng 30 căn hộ ký trùng hợp đồng bán cho 72 người với số tiền mua căn hộ tổng cộng hơn 190 tỉ đồng.

Bà Vũ Bảo Trinh đã có hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn là ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ, sàn thương mại thuộc dự án chung cư La Bonita cho nhiều người. Đồng thời, sử dụng hành vi gian dối thay đổi tên, ký hiệu căn hộ, thay đổi chủ sở hữu, người đại diện doanh nghiệp nhằm để khách hàng lầm tưởng là mua bán căn hộ khác nhau. Ngoài ra, để đối phó khi bị tranh chấp, khiếu nại, Trinh đã sử dụng chiêu để chủ sở hữu mới tiếp tục thỏa thuận với khách hàng.

Các bị can Hoàng Thái Anh và Tô Văn Chí Tâm đã giúp sức tích cực cho Trinh lừa đảo tài sản thông qua việc đứng tên đại diện Công ty Nam Thị trực tiếp ký hợp đồng mua bán cùng căn hộ cho nhiều người.

Truy nã giám đốc lừa đảo dự án ‘ma’ tại TP.HCM

TTO - Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã bị can đối với ông Phạm Ngọc Anh (giám đốc Công ty TNHH Đầu tư phát triển Nam Việt Homes, trụ sở tại quận 1) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.