Cùng bị xét xử về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản" còn có: Lê Hữu Trung (38 tuổi, nguyên giám đốc truyền thông), Nguyễn Bảo Trân (44 tuổi, nguyên giám đốc kinh doanh hệ thống 4.0), Phạm Thành Lộc (38 tuổi, nguyên phó giám đốc tổng hợp), Nguyễn Thanh Tâm (43 tuổi, nguyên giám đốc kinh doanh truyền thống) và Hà Huy Huyền (53 tuổi, nguyên giám đốc điều hành).

Vẽ dự án khu dân cư trên đất nông nghiệp

Theo cáo trạng, tháng 1-2018, Công ty cổ phần Bất động sản nhà đất Đồng Nai (Công ty bất động sản Đồng Nai, đóng tại phường Tân Hiệp, TP Biên Hòa) được thành lập, do Đỗ Sơn Tùng giữ chức chủ tịch hội đồng quản trị kiêm giám đốc.

Dù không đủ năng lực tài chính nhưng để có đủ điều kiện kinh doanh bất động sản, Tùng khai khống, hai lần điều chỉnh vốn điều lệ từ 2 tỉ đồng lên 20 tỉ đồng, rồi 200 tỉ đồng. Tiếp đó, Tùng cùng đồng bọn đã tự vẽ ra các dự án "ma" trên đất nông nghiệp, bán cho khách hàng để chiếm đoạt tiền.

Cụ thể, ngày 27-11-2018, Tùng mua mảnh đất nông nghiệp rộng gần 13.000m² ở xã Bàu Hàm (huyện Trảng Bom) với số tiền 2,9 tỉ đồng. Dù chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp phép thành lập dự án khu dân cư, Tùng đã thuê người vẽ bản đồ phân lô thửa đất trên thành khu dân cư và tự đặt tên là "dự án khu dân cư Happy Town 2" với quy mô 85 lô đất.

Sau khi "vẽ" dự án, Tùng yêu cầu Phạm Thành Lộc và Lê Hữu Trung chỉ đạo nhân viên cấp dưới thực hiện quảng cáo, rao bán, giới thiệu về dự án này trên mạng xã hội và website công ty.

Khi có khách hàng, Tùng chỉ đạo Trung tổ chức hội thảo khách hàng. Tại đây, Trung đưa ra các thông tin giới thiệu về công ty, quy mô dự án đang thực hiện, các tiện ích, tiềm năng của dự án…

Đồng thời, công ty cam kết trong 6 tháng sẽ hoàn thiện cơ sở hạ tầng kỹ thuật và giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (đất ở nông thôn, thổ cư 100%) cho khách hàng.

Sau thời gian trên nếu chưa giao được sổ đỏ, công ty sẽ chi trả tiền lãi chịu phạt là 18,6% và cam kết mua lại đất với giá cao.

Cụ thể, năm đầu tiên là 136% giá trị hợp đồng (trên 12 tháng), năm thứ 2 là 176% giá trị hợp đồng (trên 24 tháng) và năm thứ 3 là 221% giá trị hợp đồng (trên 36 tháng).

Kết thúc hội thảo, công ty đưa khách hàng đi xem dự án, ăn uống, ký hợp đồng đặt cọc với khách hàng có nhu cầu. Riêng hợp đồng nguyên tắc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, Tùng trực tiếp ký với khách hàng. Với những chiêu thức trên, công ty đã bán được 84 lô đất tại dự án.

Phân lô bán nền, lừa đảo hơn 400 khách hàng

Bằng thủ đoạn tương tự, từ tháng 4 đến tháng 8-2019, Tùng sử dụng tiền bán 84 lô đất mua thêm 11 thửa đất khác thuộc xã Bàu Hàm và xã Sông Thao (huyện Trảng Bom) với tổng diện tích gần 143.000m².

Toàn bộ diện tích đất này đều có mục đích sử dụng là đất nông nghiệp, chưa chuyển đổi mục đích thành đất ở, chưa có hồ sơ xin phép làm dự án khu dân cư. Tùng lại cùng đồng phạm đã "vẽ" ra 4 dự án khu dân cư. Các bị cáo Lộc, Trung, Tâm, Trân, Huyền sau đó tổ chức quảng cáo, rao bán, tìm kiếm khách hàng… mua đất.

Tổng cộng, Tùng cùng đồng phạm đã bán được 596 lô đất tại các dự án "ma" do mình vẽ ra, lừa đảo chiếm đoạt của 434 người mua đất với số tiền gần 123 tỉ đồng. Trước khi khởi tố vụ án, Công ty bất động sản Đồng Nai đã khắc phục hậu quả, trả cho 53 người bị hại với số tiền gốc và lãi hơn 28 tỉ đồng.

Dự kiến, phiên tòa kéo dài từ 7-10 ngày.

Bắt tạm giam tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản nhà đất Đồng Nai

TTO - Ngày 27-8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đồng Nai đã ra quyết định khởi tố, bắt tạm giam 4 tháng đối với Đỗ Sơn Tùng (37 tuổi, quê Hà Nam). Các quyết định đã được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.