06/09/2011 06:57 GMT+7

Kiểm soát giao dịch bất động sản đáng ngờ

TUẤN PHÙNG
TUẤN PHÙNG

TT - Khi phát hiện các giao dịch đáng ngờ, các tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ môi giới, quản lý bất động sản phải báo cáo bằng văn bản cho Cục Phòng chống rửa tiền thuộc Cơ quan thanh tra, giám sát ngân hàng (Ngân hàng Nhà nước Việt Nam), Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản (Bộ Xây dựng) trong vòng 48 giờ đối với giao dịch đáng ngờ kể từ thời điểm phát hiện dấu hiệu đáng ngờ.

Trường hợp phát hiện giao dịch có liên quan tới hoạt động tội phạm, phải báo cáo cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong vòng 24 giờ kể từ thời điểm phát hiện...

Đó là một nội dung trong thông tư hướng dẫn thực hiện một số nội dung của nghị định về phòng chống rửa tiền đối với hoạt động kinh doanh bất động sản do Bộ Xây dựng vừa ban hành.

TUẤN PHÙNG
Trở thành người đầu tiên tặng sao cho bài viết 0 0 0
Bình luận (0)
thông tin tài khoản
Được quan tâm nhất Mới nhất Tặng sao cho thành viên