Ngày 25-12, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM khởi tố 3 người trong vụ án tham ô tài sản. Sự việc xảy ra tại Ngân hàng Vietbank chi nhánh Trần Não, TP Thủ Đức (TP.HCM).

Ba người gồm: Nguyễn Hoàng Kim Vy (35 tuổi, ngụ quận 8), nguyên giám đốc Phòng giao dịch Trần Não của ngân hàng này, bị khởi tố về tội "tham ô tài sản".

Nguyễn Thị Vân (26 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước, nguyên là giao dịch viên chi nhánh Trần Não), Nguyễn Thị Thùy Liên (38 tuổi, ngụ TP Thủ Đức, nguyên là kiểm soát viên chi nhánh Trần Não) bị khởi tố về tội "vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng".

Qua công tác nắm tình hình, Phòng cảnh sát kinh tế - Công an TP.HCM phát hiện một số sai phạm xảy ra tại chi nhánh Trần Não (TP Thủ Đức).

Cơ quan cảnh sát điều tra xác định Nguyễn Hoàng Kim Vy, Nguyễn Thị Thùy Liên, Nguyễn Thị Vân thực hiện các thủ tục tất toán sai quy định đối với sổ tiết kiện của khách hàng, chiếm đoạt số tiền hơn 3,5 tỉ đồng.

Căn cứ tài liệu, chứng cứ thu thập được, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã khởi tố 3 bị can trên trong vụ án "Tham ô tài sản", "Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng" xảy ra tại chi nhánh Trần Não.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục củng cố chứng cứ, mở rộng điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Đại gia liên quan ông Đỗ Thắng Hải bị bắt: góp nghìn tỉ vào Xuyên Việt Oil, cầm Lexus vay ngân hàng

Bà Mai Thị Hồng Hạnh - giám đốc Xuyên Việt Oil - từng dùng toàn bộ 98% vốn góp tại công ty xăng dầu này để thế chấp ngân hàng cho hợp đồng vay phát sinh vào tháng 9-2022 - khoảng một năm trước khi bị bắt.