Dự án khu chung cư kết hợp thương mại mà Công ty cổ phần Quốc Cường Gia Lai nhận chuyển nhượng từ Công ty Tân Thuận - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng vốn góp cho Quốc Cường Gia Lai

Theo kết luận điều tra, tháng 5-1999, Công ty Tân Thuận được Ban tài chính quản trị Thành ủy TP.HCM chấp thuận chủ trương thực hiện dự án đầu tư hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ven Sông Tân Phong, phường Tân Phong, quận 7.

Tháng 8-2000, Ban Quản lý khu Nam chấp thuận cho Công ty Tân Thuận được đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Ven Sông (KDC Ven Sông).

Ngày 12-11-2001, UBND TP.HCM có quyết định giao đất cho Công ty Tân Thuận để đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng KDC Ven Sông - khu đô thị mới Nam Thành phố, phường Tân Phong, quận 7.

Dự án có tổng diện tích là 269.229m², được chia thành 4 khu: khu 1 có diện tích 174.836m², khu 2 có diện tích 18.350m², khu 3 có diện tích 44.075m², khu 4 có diện tích 31.967m².

Quá trình triển khai dự án, Công ty Tân Thuận đã ký hợp đồng hợp tác với Công ty cổ phần Phát triển Nam Sài Gòn (Sadeco), tỉ lệ góp vốn đầu tư dự án mỗi bên 50-50, Công ty Tân Thuận là chủ đầu tư dự án.

Quá trình thực hiện dự án, Công ty Tân Thuận và Sadeco đã thỏa thuận phân chia khu đất thực hiện theo quy hoạch được duyệt. Đối với khu đất số 1 và số 3, Công ty Tân Thuận và Sadeco phối hợp thực hiện. Công ty Sadeco nhận phần diện tích tại khu đất số 2. Công ty Tân Thuận nhận phần diện tích tại khu đất số 4.

Quá trình thực hiện dự án tại khu 4, Công ty Tân Thuận có một số sai phạm. Cụ thể, năm 2008, Công ty Tân Thuận ký hợp đồng hợp tác kinh doanh với Công ty CP Hoàng Anh Gia Lai với tỉ lệ 55:45 để đầu tư xây dựng dự án khu cao ốc căn hộ - thương mại ven sông Tân Phong tại khu 4 - KDC Ven Sông.

Sau khi ký hợp đồng, dự án bị dừng triển khai do có liên quan đến quy hoạch nút giao thông Nguyễn Văn Linh - Nguyễn Hữu Thọ. Đến năm 2012, Hoàng Anh Gia Lai chuyển nhượng 45% vốn góp này cho công ty con là Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh. Cuối năm 2015, Công ty CP Xây dựng và phát triển nhà Hoàng Anh chuyển nhượng 45% vốn góp này cho Công ty Quốc Cường Gia Lai.

Gây thiệt hại hơn 80 tỉ đồng

Ngày 15-12-2015, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị Công ty Tân Thuận chuẩn bị tài sản thế chấp để vay vốn đầu tư triển khai dự án hoặc chuyển nhượng tiếp cho Công ty Quốc Cường Gia Lai 55% vốn góp của Công ty Tân Thuận để Công ty Quốc Cường Gia Lai triển khai dự án.

Sau khi nhận văn bản của Công ty Quốc Cường Gia Lai, ông Trần Công Thiện - tổng giám đốc Công ty Tân Thuận - có báo cáo và được ông Nguyễn Văn Minh - chủ tịch hội đồng thành viên - thống nhất chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp tại dự án khu cao ốc căn hộ thương mại ven sông Tân Phong thuộc khu 4 - KDC Ven Sông cho Công ty CP Quốc Cường Gia Lai.

Sau đó, ông Thiện ký hợp đồng tư vấn - dịch vụ thẩm định giá với Công ty CP thẩm định giá Thương Tín để thẩm định giá khu 4 - KDC Ven Sông với mục đích hợp tác đầu tư.

Tháng 1-2016, Công ty Thương Tín có chứng thư thẩm định giá, xác định giá trị bình quân khu 4 - KDC Ven Sông là hơn 17,6 triệu đồng/m². Tiếp đó, ông Thiện đã tổ chức họp hội đồng xây dựng giá, gồm ông Thiện - tổng giám đốc Công ty Tân Thuận, ông Trần Tấn Hải - phó tổng giám đốc; bà Nguyễn Thị Ngọc Bích - kế toán trưởng, ông Nguyễn Xuân Tùng - phó trưởng phòng kinh tế tổng hợp, để xây dựng giá chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp với giá 19,5 triệu đồng/m².

Tuy nhiên, hội đồng xây dựng giá đã sử dụng sai mục đích chứng thư (mục đích chứng thư là "hợp tác đầu tư" nhưng hội đồng xây dựng giá lại sử dụng làm mục đích chuyển nhượng vốn góp) và thực hiện không đúng quy chế xây dựng giá bất động sản kinh doanh công ty nhưng các thành viên vẫn thống nhất.

Ngày 3-2-2016, ông Thiện ký biên bản làm việc với Công ty Quốc Cường Gia Lai thống nhất giá chuyển nhượng 45% trong 55% vốn góp của Công ty Tân Thuận cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá 20 triệu đồng/m².

Sau đó, hội đồng thành viên thống nhất thông qua đề xuất chuyển nhượng như trên và trình Văn phòng Thành ủy đề nghị chấp thuận chủ trương cho chuyển nhượng vốn góp và được chấp thuận.

Ngày 9-9-2017, Công ty Quốc Cường Gia Lai có văn bản đề nghị được mua tiếp 10% vốn góp còn lại của Công ty Tân Thuận và lập thủ tục chuyển nhượng dự án cho Công ty Quốc Cường Gia Lai để làm chủ đầu tư dự án.

Ngày 20-9-2017, ông Thiện ký biên bản làm việc với Công ty Quốc Cường Gia Lai thống nhất phương án hoán đổi 10% vốn góp của Công ty Tân Thuận thành sàn căn hộ, đơn giá hoán đổi là 23 triệu đồng/m².

Tuy nhiên sau đó, ngày 28-11-2017, ông Trần Công Thiện đã ký hợp đồng chuyển nhượng một phần dự án trên cho Công ty Quốc Cường Gia Lai với giá chuyển nhượng 20 triệu đồng/m² mà không thực hiện xây dựng giá lại, dẫn đến giá trị chuyển nhượng không đảm bảo nguyên tắc thị trường, gây thiệt hại cho nguồn vốn nhà nước.

Kết luận điều tra xác định, tại dự án KDC Ven Sông, Nhà nước thiệt hại hơn 80 tỉ đồng.

Khởi tố phó tổng giám đốc và 3 cán bộ Công ty Tân Thuận vi phạm chuyển nhượng đất, vốn nhà nước

TTO - Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã ra quyết định khởi tố bị can với ông Trần Tấn Hải - phó tổng giám đốc Công ty TNHH MTV đầu tư và xây dựng Tân Thuận và 3 bị can khác vì sai phạm chuyển nhượng đất, vốn nhà nước.