Tag: rửa tiền

Ngày 27-4, Công an TP.HCM cho biết vừa triệt phá đường dây tội phạm xuyên quốc gia, hoạt động 'rửa tiền', 'vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới' với số tiền giao dịch khủng.

TTCT - 8 năm sau khi "Hồ sơ Panama" được báo chí phanh phui, 27 người có liên quan tới vụ án rửa tiền vào loại lớn nhất lịch sử này đã ra tòa hình sự Panama hôm 8-4.

Ông Ngô Phú Cường, hay còn gọi là đại gia Cường cát (50 tuổi, ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) bị phạt 4,5 tỉ đồng cho tội trốn thuế và 3 năm tù tội rửa tiền.

Đại gia cát Ngô Phú Cường (ngụ TP Long Xuyên, tỉnh An Giang) lập nhiều công ty, chi nhánh để bán cát nhưng không xuất hóa đơn nhằm trốn thuế.

Chồng thì phải bới phân tìm "vật phẩm", vợ thì vật lộn với mùi hôi để "rửa tiền", sau sự cố từ trên trời rơi xuống.

Lãnh đạo C03, Bộ Công an cho biết kết quả điều tra ban đầu xác định số tiền chủ tịch Vạn Thịnh Phát Trương Mỹ Lan tham ô hơn 304.000 tỉ đã sử dụng đầu tư nhiều dự án bất động sản, chuyển tiền ra nước ngoài nên phạm vào tội "rửa tiền".

Hai cựu cảnh sát An Giang bị cáo buộc giúp bà Mười Tường ‘rửa tiền’ hầu tòa trong vụ án ‘rửa tiền và trốn thuế’ hàng trăm tỉ đồng.

TTCT - Chỉ trong một tháng qua, Bộ Tư pháp Mỹ đã truy tố thành công CEO của hai sàn giao dịch tiền ảo lớn nhất thế giới sau khi nhận ra kẽ hở chết người từ các sàn tiền mã hóa (crypto), khiến chúng có thể thành kênh rửa tiền.

TTCT - Binance bị phạt 4 tỉ đô la và chuyện quy định mới Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phải giám sát giao dịch từ 400 triệu đồng trở lên có liên quan gì với nhau?

Từ ngày 1-12, ngân hàng, công ty chứng khoán, bất động sản, xổ số... đều phải báo cáo Ngân hàng Nhà nước những giao dịch có trị giá từ 400 triệu đồng trở lên.